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央行反洗钱监管行动不断加强,8月9家机构领罚单

发布者:lv|来自:网贷家门|阅读量:|评论:0

目前,国家对于金融行业的监管越来越严格,任何违法活动的行为都会受到惩罚,近段时间以来,有多家金融机构因为违反了各项金融法规而受到了央行处罚,特别是金融机构反洗钱这一点,8月以来,已有9家金融机构因违反《反洗钱法》领到央行罚单,累计罚金逼近千万元。

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多家金融机构因违反《反洗钱法》而被央行处罚

央行西安分行8月7日公告显示,有四家金融机构遭到处罚,分别是海银行西安分行、恒丰银行西安分行、西部信托有限公司和泰康人寿陕西分公司,受处罚的原因都是违反《反洗钱法》第三十二条的若干规定接受不同金额的处罚,合计305万元,另有5名责任人接受了合计23万元的个人罚款。

在8月1日,央行依法对交通银行、浦发银行、平安银行、银河证券和中国人寿5家法人机构总部反洗钱执法检查发现的违规问题进行了处罚,罚金高达610万元,违规案由与上述机构相似。

对于反洗钱活动,央行表示将继续延续严监管的态势

央行反洗钱活动为什么要加强,对此,有分析人士指出,在繁杂的全球经济环境下,央行出手加强对违反反洗钱规定的处罚力度,是为了防止资金外逃产生的相关漏洞。 央行数据显示,2017年,央行全系统共开展了1708项反洗钱专项执法检查和616项含反洗钱内容的综合执法检查,对违反反洗钱规定的行为按规定予以处罚,罚款金额合计约1.34亿元,“双罚”比例进一步提高。

原央行副行长殷勇曾表示,当前反洗钱工作形势依然严峻复杂,一是金融风险总体仍有上升压力,反洗钱工作面临严峻挑战;二是金融制裁合规风险凸显,我国金融机构海外反洗钱合规风险上升;三是反洗钱国际标准趋严,我国面临互评估压力。

记者通过相关资料的统计发现,今年以来,央行不断加强反洗钱和反恐怖融资的监管,已出台多份文件,仅7月就已经公开发布4份相关文件,要求各类金融机构强化客户及其受益人的身份识别管理等全流程反洗钱工作。对于反洗钱监管工作,央行表示,下一步,将继续延续严监管的态势,坚持依法从严全面监管理念,坚决打好防范化解金融风险攻坚战。

 


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文章关键字:央行 反洗钱
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